Mali suçları izleme kurumu, Hırvatistan’ı kara para aklama ve terör finansmanında ‘Gri Liste’ye aldı

Kara para aklama ve terörün finansmanına karşı uluslararası örgüt Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan’ı özel kontrole tabi ülkeler arasında “Gri Liste”ye eklediğini açıkladı.

Haziran ayında yaptığı toplantıda listeden hiçbir ülkenin çıkarılmadığını açıklayan örgüt, listede Kamerun ve Vietnam’ın da yer aldığını söyledi.

Hırvatistan’ın kara para aklama ve terörün finansmanını önlemedeki başarısızlıkları nedeniyle, bu karar Zagreb’i listedeki tek AB üyesi ülke haline getirdi. FATF, Malta’yı 2022’de “gri listeden” çıkardı.

Örgütün başkanı Raja Kumar, Hırvatistan’ın uyumu artırma amaçlı bir eylem planını taahhüt ettiğini belirterek, gazetecilere ülkeyi “mümkün olan en kısa sürede” uygulamaya çağırdığını söyledi.

Paris merkezli FATF, ülkelerin belirlediği küresel standartlara uyup uymadığını izleyerek kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye destek veren hükümetler arası bir kuruluştur.

FATF ayrıca, “uluslararası finansal sistemi korumak için Rusya Federasyonu’na karşı alınan önlemlerin aşılmasından” kaynaklanan risklere karşı “tüm yetkililerin uyanık olması” gerektiğini yineledi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Rusya’nın üyeliğini askıya alan örgüt; Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele açısından derecelendirdiği Türkiye de 2021’de listeye dahil oldu.